O empresário Joe Berardo foi detido por suspeitas de crimes como burla qualificada, fraude fiscal e branqueamento de capitais à Caixa Geral de Depósitos. O seu advogado, André Luís Gomes, também foi detido.
A Polícia Judiciária (PJ) anunciou que fez buscas em Lisboa, Funchal e Sesimbra numa operação que decorreu “pela suspeita da prática dos crimes de administração danosa, burla qualificada, fraude fiscal e branqueamento”, informou a autoridade.
Foram efetuadas 51 buscas, sendo 22 buscas domiciliárias, 25 buscas não domiciliárias, três buscas em instituição bancária e uma busca em escritório de advogado. “A operação da PJ incidiu sobretudo num grupo económico, que entre 2006 e 2009, contratou 4 operações de financiamentos com a CGD, no valor de cerca de 439 milhões de euros.
Este grupo económico tem incumprido com os contratos e recorrido aos mecanismos de renegociação e reestruturação de dívida para não a amortizar. Atualmente este grupo económico causou um prejuízo de quase mil milhões de Euros à CGD, ao NB e ao BCP”, pode ler-se na nota.
Esta operação envolveu 180 profissionais.
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