Família Espírito Santo investigada por esquema para sacar 10 milhões de euros a seguradoras
O Ministério Público abriu um novo inquérito contra a família Espírito Santo, segundo um CM, para investigar um esquema financeiro suspeito de que envolve duas seguradoras do Grupo Espírito Santo (GES): a Tranquilidade e a Europ Assistance,
Assim, alegadamente, entre 2004 e 2012, as seguradoras pagaram 10 milhões de euros aos membros do Conselho Superior do GES Ricardo Salgado, António Ricciardi, Manuel Fernando Espírito Santo, Mário Mosqueira do Amaral e José Manuel Espírito Santo
A suspeita é de crimes de fraude fiscal, abuso de confiança, burla qualificada e falsificação.
“Pelo menos desde 2004 e durante cerca de oito anos, Augusto Tomé Pedroso e Pedro Beauvillain de Brito e Cunha, membros do conselho de administração da Companhia de Seguros Tranquilidade, gizaram e puseram em execução o seguinte esquema financeiro: inflacionaram custos de resseguro da Companhia de Seguros Europ Assistance (sua fornecedora e subsidiária), sendo os respetivos montantes canalizados através de um outro ressegurador desta última [seguradora] para pagamento aos membros do Conselho Superior do GES”, diz no despacho, citado pelo CM.
No esquema também são citados Manrico Iachia e Carlos Beirão da Veiga, presidente e membro da Europ Assistance, mas ainda se tenta perrceber se receberam alguma comissão.
A procuradora solicitou o acesso a documentos apreendidos na Suíça “para a demonstração do circuito financeiro das verbas que, desviadas das seguradoras sedeadas em Portugal, percorre diversas jurisdições, incluindo paraísos fiscais, até integrar o património dos ordenadores dessas transferências”.
