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Polícia espanhola detêm português responsável por burla milionária com criptomoeda

Homem português foi detido e bens foram apreendidos, com um valor total superior a dois milhões de euros.

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Foi detido em Valência, pelas autoridades espanholas, um homem de nacionalidade portuguesa, acusado de burla milionária em pirâmide com criptomoedas.

Adianta o Correio da Manhã que o indivíduo está indiciado por sete crimes de fraude e lavagem de dinheiro.

É considerada pela Guardia Civil um dos maiores golpistas com falsos investimentos em criptomoedas a nível europeu, responsável por “uma suposta plataforma de investimento em criptomoedas num site, que foi divulgada através de vários fóruns, programas de rádio, eventos desportivos e até movimentos de caridade, a fim de atrair a atenção e o investimento de inúmeras pessoas em Espanha e Portugal”.

“A plataforma oferecia um retorno mínimo de 2,5% semanais aos investidores em função do valor com que contribuíam, eventualmente adquirindo papéis e, dessa forma, conseguindo atrair outros investidores”, explica o jornal português.

Com início em agosto, a operação permitiu que o detido tinha conseguido cometer o crime em Portugal, Suíça e em Luxemburgo. Nas buscas domiciliárias e não domiciliárias, ao todo três, “foram bloqueadas várias contas bancárias e as páginas web de acesso à plataforma e apreendidos vários documentos e dispositivos eletrônicos”. A destacar que também foram apreendidos 13 carros de luxo, contabilizando entre todos os bens apreendidos um valor superior a mais de dois milhões de euros.


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