Polícia espanhola detêm português responsável por burla milionária com criptomoeda

Foi detido em Valência, pelas autoridades espanholas, um homem de nacionalidade portuguesa, acusado de burla milionária em pirâmide com criptomoedas.

Adianta o Correio da Manhã que o indivíduo está indiciado por sete crimes de fraude e lavagem de dinheiro.

É considerada pela Guardia Civil um dos maiores golpistas com falsos investimentos em criptomoedas a nível europeu, responsável por “uma suposta plataforma de investimento em criptomoedas num site, que foi divulgada através de vários fóruns, programas de rádio, eventos desportivos e até movimentos de caridade, a fim de atrair a atenção e o investimento de inúmeras pessoas em Espanha e Portugal”.

“A plataforma oferecia um retorno mínimo de 2,5% semanais aos investidores em função do valor com que contribuíam, eventualmente adquirindo papéis e, dessa forma, conseguindo atrair outros investidores”, explica o jornal português.

Com início em agosto, a operação permitiu que o detido tinha conseguido cometer o crime em Portugal, Suíça e em Luxemburgo. Nas buscas domiciliárias e não domiciliárias, ao todo três, “foram bloqueadas várias contas bancárias e as páginas web de acesso à plataforma e apreendidos vários documentos e dispositivos eletrônicos”. A destacar que também foram apreendidos 13 carros de luxo, contabilizando entre todos os bens apreendidos um valor superior a mais de dois milhões de euros.

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